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中國(guó)工商銀行股份有限公司關(guān)于開(kāi)展個(gè)人客戶身份信息核實(shí)工作的通告

來(lái)源：咸寧網(wǎng) 時(shí)間：2019-03-29 18:18

尊敬的客戶：

為進(jìn)一步落實(shí)監(jiān)管部門關(guān)于個(gè)人銀行賬戶實(shí)名制管理等相關(guān)要求，維護(hù)存款人合法權(quán)益，根據(jù)我國(guó)反洗錢法及客戶身份識(shí)別有關(guān)規(guī)定，我行將開(kāi)展個(gè)人客戶身份信息核實(shí)工作。需要核實(shí)的客戶身份信息范圍包括：姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系電話、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和證件有效期限。

2019年4月1日起，我行將根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第十六條、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十九條等相關(guān)規(guī)定，對(duì)在我行留存的身份信息存在不完整、不真實(shí)等情況的客戶名下賬戶中止提供金融服務(wù)。

您可提前通過(guò)我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、電子銀行等渠道了解本人身份信息情況，并及時(shí)對(duì)您的身份信息進(jìn)行完善更新。詳詢我行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，或通過(guò)短信、電話方式咨詢95588。由此給您帶來(lái)的不便，敬請(qǐng)諒解！

感謝您對(duì)我行的大力支持！

中國(guó)工商銀行股份有限公司

2019年2月28日


編輯：hefan

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